新闻资讯

2021-09-17

银行账户可以卖钱？中原信托带您了解更多“反洗钱”知识

2021-05-21

防范打击电信网络新型违法犯罪｜国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》

防范打击电信网络新型违法犯罪｜国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》

2020-07-16

反洗钱科普专栏-“FATF第四轮互评估知多少”

一、FATF第四轮互评估 (一)互评估介绍 FATF的互评估（Mutual Evaluation），是指FATF每隔几年会组织成员之间相互评估每一个成员国家或地区关于新的反洗钱标准的落实情况，其结果对一国参与全球政治经