法律依据
　　《中华人民共和国信托法》
　　《信托投资公司管理办法》
　　《信托投资公司资金信托管理暂行办法》

信托计划概况
　　计划名称：河南银鸽股权投资集合资金信托计划
　　受托人：中原信托投资有限公司
　　计划规模：人民币9000－10000万元
　　信托期限：三年期，自信托计划成立之日起计算
　　预期收益率：预期年收益率为5％
　　计划销售期限：2006年11月28日-2006年12月27日
　　计划本金运用：计划本金以中原信托投资有限公司名义向舞阳银鸽纸产有限责任公司增加资本金的方式运用，增资金额以计划成立时实际募集的计划本金为准。信托计划期限届满，由河南银鸽实业投资股份有限公司无条件受让信托受益权，并办理股权转让。
　　收益分配及本金兑付：信托计划的收益每年分配一次。计划成立之日起满一年后的10个工作日内，信托收益由受托人直接划入受益人账户。计划成立之日起满二年后的10个工作日内，计划本金的30%及当期信托收益直接划入受益人账户。信托终止时，归还剩余的信托本金和当期收益。
　　计划认购方式：缴付信托资金，签订信托合同。每份信托合同最低金额为人民币10万元整，并可按人民币1万元的整数倍增加。
　　计划成立：满足下列条件之一，本信托计划成立：（1）加入本计划的信托合同达到200份且实际募集的计划本金不低于人民币9000万元；（2）销售期满且实际募集的计划本金不低于人民币9000万元。（3）计划本金10000万元已足额募集。

信托计划特点
　　行业背景良好：造纸业正处于社会需求稳定增长的阶段，国内纸品市场需求扩大。有优势的龙头造纸企业收益稳定，股权有一定投资价值。
　　安全稳健：由上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司在信托期限届满前无条件受让本信托股权，由河南汇通集团肉食品股份有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司共同提供连带责任保证担保。
　　信托收益可观：预计投资者可获5%的年收益率，投资收益较高。
　　专户管理：设立专用信托账户，分别管理，并由银行作为托管人以保障资金安全。
　　流动便捷：信托受益权可以转让、赠与或继承。

项目公司－舞阳银鸽纸产有限责任公司
　　舞阳银鸽纸产有限责任公司成立于2003年，注册资本8000万元，公司性质是有限责任公司，注册地址：舞阳县张家港路中段，法定代表人：杨松贺，经营范围：生产、销售纸张、纸浆及其深加工产品。主要产品是文化用纸和包装纸。年造纸生产能力14万吨。截至2006年6月30日，公司资产总额34459.70万元，净资产9838.43万元。

股权受让人－河南银鸽实业投资股份有限公司
　　河南银鸽实业投资股份有限公司于1993年经河南省经济体制改革委员会批准成立， 1997年公开发行股票并在上海证券交易所上市。注册资本：37160万元，注册地址：漯河市人民东路95号，法定代表人：杨松贺。公司主营业务以文化纸为主，包括文化纸、生活用纸、包装纸和特种纸四大系列，是河南省规模最大的造纸企业。公司具有年制浆15万吨、造纸48万吨、生态肥10万吨的产能。截至2006年6月30日，公司资产总额197468.58万元，净资产65807.94万元。

担保人之一－河南汇通集团肉食品股份有限公司
　　公司成立于1994年，注册资本：20000万元，注册地址：河南省漯河市漯舞路106号，法定代表人：郭号召。公司主营业务为肉食产品的冷藏、加工与销售。公司是河南省优秀民营企业、河南省农业产业化重点龙头企业，是中国肉类食品行业50强之一。2005年实现主营业务收入16.3亿元。截至2006年6月30日，公司总资产10.75亿元，负债5.50亿元，净资产5.25亿元。公司具有较强的担保能力。

担保人之二－漯河银鸽实业集团有限公司
　　公司成立于2003年，注册资本15800万元，公司地址：漯河市人民东路95号，法人代表：杨松贺，公司主要经营：资产经营与投资、纸业的研发与生产。是河南银鸽实业投资股份有限公司的控股股东，持有其29%的股权。截至06年5月31日，公司资产总额20.40亿元，净资产6.75亿元。公司具有较强的担保能力。

受托人－中原信托投资有限公司
　　中原信托成立于1985年，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构，注册资本人民币5.92亿元。近年来，中原信托建立并不断完善风险控制机制，充分发挥综合资源优势，在有效防范风险的基础上，成功推出城市基础设施建设、能源项目、高校教育、房地产投资等系列经典信托理财产品，为投资者提供了稳健可靠的投资选择。截至2005年末，中原信托管理的信托财产超过51亿元。中原信托将继续努力，以一流的风险防范措施、高效的专业团队、尽职的项目管理为投资者打造优质金融产品，回馈客户和社会的关爱。 代理发售银行---中国建设银行银行河南省分行
本信托计划由中国建设银行银行河南省分行各指定营业网点代理发行。

特别申明
　　中国建设银行河南省分行只负责本信托产品的资金代理收付，不对代理的资金信托产品提供任何性质担保。不对本信托计划的推介材料或其他信息披露材料内容的真实性负责，不承担本信托计划的风险。

风险申明
　　受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。依据本信托合同规定管理信托资金所产生的风险，由信托财产承担，即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担；受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托资金受到损失，由受托人赔偿。

购买须知
　　1、投资人须是中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织。
　　2、每笔信托合同最低金额为人民币10万元，并可按人民币1万元的整数倍增加，投资人应在签订信托合同前将认购资金存入本信托计划的信托专户。
　　3、投资者持必备证件及现金交款单签署《河南银鸽股权投资集合资金信托合同》、《信托财产管理、运用风险申明书》。
　　4、投资人签约必备证件
　　（1）投资人为自然人，应持本人有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口簿、警官证等）原件及复印件、本人中国建设银行存折/卡；若授权他人办理，被授权人除需持上述证件外，还需持授权委托书、授权人有效身份证原件及复印件。
　 （2）投资人为机构，应持营业执照副本、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、机构公章、代理人身份证原件及复印件、法人授权委托书。

　　本推介书(资料)仅为信托计划的简要介绍，在加入本信托计划前请详细阅读本信托相关文件，包括：《河南银鸽股权投资集合资金信托计划》、《河南银鸽股权投资集合资金信托合同》、《信托财产管理、运用风险申明书》。
　　中原信托对本信托计划的推介材料或其他信息披露材料的真实性负责。
　　本信托相关文件在中原信托及中国建设银行河南省分行各代理发售网点均可查阅。

　　咨询电话：800-883-6861 0371-66510126
　　网　　址：www.zyxt.com.cn
　　邮　　编：450004
　　地　　址：郑州市郑汴路96号中原信托大厦